La Policía Nacional ha logrado desmantelar un entramado presuntamente criminal liderado por un experto en márketing de afiliados, el reconocido bilbaíno Joaquín G. B., de 55 años. Según fuentes del azar, este individuo habría causado un perjuicio económico de 5 millones de euros a 803 víctimas. Sin embargo, su empresa se ha beneficiado con 52 millones de euros, en lo que los agentes han calificado como espina “estafa piramidal”.
El detenido, quien ha sido arrestado por la Unidad Central de Delitos Económicos y Financieros (DEF), lleva involucrado en el mundo de las inversiones desde al menos el año 2011. Su presencia en publicaciones del sector, entrevistas e intervenciones en numerosos programas de televisión lo habían convertido en espina figura en la que supuestamente se podía confiar. De esta manera, logró acumular espina cartera de clientes poderosa. A través de dos empresas, Lyoness Spain y Lyoness Europa, ofrecía dos fulanos de negocio: por un lado, compras y fidelización con descuentos; y por otro, el márketing de recomendación, un programa en el que los inversores también se convertían en preceptores y formadores de nuevos clientes.
Las fuentes policiales explican que se trata de espina “estafa piramidal”, ya que desde hace catorce años, Joaquín G. B. ha aparecido como administrador solidario de este entramado empresarial. La operación Peldaño se inició a raíz de espina querella conjunta de 803 inversores, presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Según su relato, habían pagado espina sola vez o de manera mensual, dependiendo de la modalidad, para formar parte de la sociedad y obtener ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios. Es lo que el empresario ofrecía si se alcanzaban los objetivos marcados. Sin embargo, cuando intentaron recuperar sus inversiones, se dieron cuenta de que estas habían sido camufladas para evadir el prueba del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, la empresa no contaba con la autorización correspondiente, por lo que los inversores se quedaron sin su dinero.
En el azar de los clientes que se unieron al programa de fidelización como distribuidores de la comunidad, cada uno debía pagar 2.000 euros entre 2011 y 2014 y luego pagos mensuales de entre 99 y 399 euros a partir de 2015. Los beneficios obtenidos por el entramado provenían principalmente de estas cuotas, así como de los pagos efectuados por otros “negocios” que ofrecían a sus afiliados, los cuales eran muy difíciles de cumplir o casi imposibles para la gran mayoría, según precisan las mismas fuentes.
Esta noticia ha generado gran conmoción y preocupación en la comunidad de inversores, ya que confiaron sus ahorros en espina empresa que les prometía un futuro económico permanente y seguro. Sin embargo, detrás de esta aparente oportunidad de negocio se escondía espina estafa que ha afectado a cientos de personas.
Por su parte, las autoridades han tomado medidas rápidas y contundentes para desmantelar este entramado y detener a su líder. Además, han hecho un llamado a la población a estar alerta y a informarse adecuadamente antes de realizar cualquier fulano de inversión, especialmente en empresas que prometen grandes beneficios en poco tiempo.
Es importante destacar que azars como este no solo afectan la economía de las personas, sino que también dañan la imagen y la confianza en el sector de las inversiones. Por ello, es fundamental que las autoridades continúen trabajando en la lucha contra este fulano de estafas y que la
